通信講座/スクール情報： 不祥事件・不正の根絶:営業店の不祥事件・不正を限りなくゼロにする講座(3カ月コース)

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不正リスク対策強化 関連講座
講座紹介
講座名
営業店の不祥事件・不正を限りなくゼロにする講座(3カ月コース)
商品画像

◆メリット
不祥事件・不正の根絶に向け、内部管理態勢の盲点を徹底解析！
●本講座は、不正リスク対策の国際資格CFE（公認不正検査士）を認定する米国のACFE（公認不正検査士協会）のノウハウをもとに、日本におけるACFEのライセンシーとして活動するACFE JAPAN（日本公認不正検査士協会）の銀行研究部会が、日本の金融機関が直面する不祥事件のリスクに焦点を絞って解説します。また、金融商品取引法の内部統制報告制度に関する基準や金融検査マニュアルとの関連にも触れながら、金融機関経営にとってますます重要となるコンプライアンス態勢の強化に資する講座です。

期間 3カ月
テキスト 2冊(毎月15日配本)
添削 3回

監修
安冨　潔（慶應義塾大学大学院教授・弁護士・日本公認不正検査士協会理事長）
八田進二（青山学院大学大学院教授）
執筆
日本公認不正検査士協会（ACFE JAPAN）銀行研究部会

こんな方におすすめ
経営トップ（取締役）、本部各部（人事、内部監査、コンプライアンス、事務統括等）、営業店管理者の方が中心となりますが、組織としての態勢強化のみならず、正職員・派遣職員・パート職員と多様化する人材一人ひとりが、不祥事件の重大性、コンプライアンス態勢強化の重要性を主体的に認識してもらうことも大きな目的としています。
講師紹介
テキスト 主な項目
１ 不祥事件はなぜ起こるのか−不正リスクの理解− はじめに　金融機関における不祥事件の現状
不正行為の類型的分析
不正とは何か
不正行為の類型化（ACFEによる「職業上の不正」の分類）
資産の不正流用（現金窃盗、不正支出、機密情報の盗用等）
不正な報告（財務、非財務）
汚職
金融機関における典型的な不正行為と関連法規
「不正リスク」感度チェックシート
金融機関における資産の不正流用事例
不祥事件に関連する法律
不祥事件の原因把握のためのフレームワーク
不正リスクに関する調査研究
米国の犯罪学・社会学における不正行為の研究
ACFEによる職業上の不正と乱用の実態調査
横領行為の発生要因（不正のリスク要因）
不正リスク要因を顕在化させるもの
具体例にみる不正リスク要因
不正リスクの総合ケース・スタディ

２ 不正リスクへの対応力を強化する−内部統制の有効性向上−
内部統制と不正リスクの関連
金融機関における不祥事件・不正対策の要点
※この教材に関するご質問／お問合せは、下記の『提供元会社』までお願い致します。
受講料 11,760円 （税込） （送料込）
提供元 株式会社きんざい
添削 あり
事務局おすすめ度 ★★★★★ [五つ星 !!]
目標レベル 不正リスクに対する内部統制の有効性向上−
登録タグ コンプライアンス態勢強化   不祥事件・不正の根絶   公認不正検査士   不正リスク対策強化  

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